公告日期：2026-05-19

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-033
南京通达海科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。

一、会议召开情况及出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 14:30

2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 2 号楼 1 层会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 郑建国先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 45 人，合计
持有公司有表决权股份 54,746,593 股，占公司有表决权股份总数的 56.6735%。其中：通过现场投票的股东 5 人，合计持有公司有表决权股份 54,650,413 股，占公司有表决权股份总数的 56.5739%；通过网络投票的股东 40 人，合计持有公司有表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。

2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共 41 人，
合计持有公司有表决权股份 96,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0997%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，合计持有公司有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 40 人，合计持有公司有表决权股份 96,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0996%。

3.公司在任董事 7 人。全体董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司其他
高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况： 同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9661%；反对 18,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对 18,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 77,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7125%；反对 18,570 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2875%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 54,728,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对 18,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 54,……
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