公告日期：2026-07-01

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-035
南京通达海科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于
2026 年 7 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务指引等及《公司章程》的有关规定，公司拟选举产生第三届董事会，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名成员组成，其中，非独立董
事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会审
核通过，公司董事会提名郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴青川先生为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

独立董事候选人吴青川先生、高来阳先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，陶先平先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。

二、其他说明

1.公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，发表了审核意见。第三届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的规定。独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和职业素养。拟任董事中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

2.前述董事候选人经公司 2026 年第二次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。

3.为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日
附件：

（一）第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 郑建国先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学
历。1989 年 9 月至 1995 年 3 月任职于交通部三航局三公司；1995 年 9 月起任河
海大学计算机与软件学院教师；1995 年 3 月起任南京通达海科技股份有限公司董事长、总经理，2010 年 12 月起任南京通达海软件有限公司执行董事、总经理；2025 年 1 月起任上海润之信息科技有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

郑建国先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 30,102,186 股，占公司总股份的 31.16%；通过南京置益企业管理中心（有限合伙）间接控制 8,268,751 股，占公司总股份的 8.56%，直接和间接控制的公司股份比例为 39.72%。南京置益企业管理中心（有限合伙）是郑建国先生控制的企业，为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章……
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