公告日期：2026-07-01

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-036
南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议审议通过，公司拟于 2026 年 7 月 17 日 15：00 召开 2026 年第二次
临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 17 日 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026 年 7 月 10 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 2 号楼一层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

关于公司董事会选举第三届董事会非独立董

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案

1.01 选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举徐东惠女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举童俊先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会选举第三届董事会独立董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案

2.01 选举吴青川先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举高来阳先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陶先平先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

特别说明：

（1）第 1、2 项议案为累积投票议案，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）第 1、2 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有……
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