公告日期：2025-04-24

南京通达海科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人吴青川，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。本人于 2023 年 7 月 6 日被正式选举为公司独立董事，2024 年度任
职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现将本人 2024 年度履行独
立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人吴青川，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士学位。
2004 年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主 任、会计学院副院长，现任南京审计大学社会审计学院副书记（主持），副教 授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会 计与审计研究。2023 年 5 月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事； 2023 年 7 月起任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员。

本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形；本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立 性的要求。

二、2024 年度履职概况

2024 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参
加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出 异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立董事职责。2024 年
度，公司董事会的召集召开符合法定程序。

本人出席会议的情况如下：

（一）2024 年度出席董事会的情况

董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议

吴青川 8 8 0 0 否

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）2024 年度出席股东大会的情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人出席了会议。

（四）2024 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

专门委员会 本年应参加次数 实际出席次数

审计委员会 5 5

独立董事专门会议 3 3

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求召集和主 持会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理 层、董事会办公室、内审部门对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报， 对于内审部门持续关注的公司对外担保、财务资助、关联交易、子公司管 理、募集资金使用、银行理财等工作予以支持、指导，就公司自有资金银行 理财超出规定额度等事项，建议公司加强制度建设、加强流程监督、加强组 织力量；了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅 相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流， 敦促会计师严格按照企业会计准则执行审计工作，敦促公司进一步加强子公 司外部单证管理等，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

（五）出席其他讨论工作

2024 年，本人作为独立董事和审计委员会委员，在现场参加了与年审会计
师就 2023 年度审计工作的两次沟通，现场了解审计进展、审计重点等事项，并督促年审会计师加强审计力量，严格按照企业会计制度、审计制度和监管规
则的要求，认真履行职责，确保财务报告真实、准确、完整。

本人还作为独立……
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