公告日期：2026-03-17

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-011
南京通达海科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召
开第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金
总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 9 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕
6-12 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为“营销网络建设项目”的共同实施主体。2025 年 3 月21 日，公司、通达海软件与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2026年 2 月 28 日，具体情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺 当前累计 投资进度
投资总额 投资额

1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 18,525.89 已结项
台升级建设项目

2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 11,459.89 已结项
台升级建设项目

3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 18,666.08 已结项

4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 4,269.09 52.64%

5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 已结项

合 计 100,000.00 98,287.69 72,228.92 -

三、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 2 月 28 日，相关募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

序号 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金额

1 南京通达海科技 南京银行南京城北支 0141290000002074 11,242.90
股份有限公司 行

2 南京通达海科技 中信银行南京分行栖 8110501012602193321 5,439.89
股份有……
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