公告日期：2026-04-28

南京通达海科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人高来阳，作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人高来阳，中国国籍，无境外永久居留权， 1967 年生，本科学历。
1991 年 7 月至 1999 年 12 月，任海军工程大学讲师；2001 年 1 月至 2007 年 4
月,任南京市中级人民法院助理审判员；2007 年 5 月至 2025 年 5 月，任江苏
新高的律师事务所律师、合伙人；2025 年 5 月至今，任北京市中闻（南京） 律师事务所律师、合伙人；2024 年 10 月至今，任南京万德斯环保科技股份有 限公司独立董事。2025 年 1 月起任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情 形；本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性 的要求。

二、2025 年度履职概况

2025 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参
加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出 异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立董事职责。2025 年 度，公司董事会的召集召开符合法定程序。

本人出席会议的情况如下：

（一）2025 年度出席董事会的情况

董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议

高来阳 8 8 0 0 否

1．本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2．年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3．年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）2025 年度出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东会，本人出席了会议。

（三）2025 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

专门委员会 本年应参加次数 实际出席次数

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 4 4

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照规定出席历次会议，按照《独 立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，认真审议公司
董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案以及 2025 年限制性股票激励计划草案
内容、考核办法及激励人员等事宜，切实履行薪酬与考核委员会职责。

参加了年内召开的 4 次独立董事专门会议，审议公司关联交易、重大投资
等重点事项，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司 规范运作。

（四）出席其他讨论工作

2025 年，本人任职后在公司现场与董事会秘书交流，积极了解公司的有关
情况，同时作为独立董事，在现场参加了与年审会计师就 2024 年度审计工作的第二次沟通及 2025 年度审计工作的第一次沟通，现场了解审计进展、审计重点等事项，并督促年审会计师按照国家会计政策、审计制度、监管规则的要求，认真履行职责，确保财务报告真实准确完整。同时，本人作为独立董事，参加了年内公司安排的董事高管有关公司治理方面的内部培训等。

（五）现场工作情况

2025 年，本人遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作
时间达到 ……
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