公告日期：2026-04-28

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-026
南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟于 2026 年
5 月 19 日 14：30 召开 2025 年年度股东会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼一层会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 公司董事 2026 年度薪酬预案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案涉及的关联股东应回避表决。

（3）第 2 项、第 4~8 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小

投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
届时将在会议上做 2025 年度述职报告。

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