公告日期：2026-04-28

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-013
南京通达海科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为
董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 4 月 13 日通
过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司高质量发展。

报告期内担任公司独立董事的朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，实现营业收入 36,940.74 万元，同比减少 15.77%；实现归属于
上市公司股东的净利润-12,550.97 万元，比 2024 年亏损扩大 149.39%。董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

公司经本次董事会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发
现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--
上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。独立董事发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司已建立了完善的内部控制制度体系，覆盖了公司的各业务过程，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制不存在重大缺陷。《2025 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行了
审计并出具了内部控制审计报告。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）……
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