公告日期：2026-05-22

北京市天元（深圳）律师事务所

关于广西天山电子股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第 375 号
致：广西天山电子股份有限公司

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
2026 年 5 月 22 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公
司深圳分公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过现场方式对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》《广西天山电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2026年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月27日通过指定信息披露媒体公告了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

根据《股东会通知》，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日下午 14 点 30 分在广东省深圳市宝
安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室召开，由公司董事长王嗣纬主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 72 人，共计持有公司有表决权股份 70,658,268 股，占公司有表决权股份总数的35.6421％，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 64,291,920 股，占公司有表决权股份总数的 32.4307%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 67 人，共计持有公司有表决权股份 6,366,348 股，占公司有表决权股份总数的 3.2114%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计67 人，代……
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