公告日期：2026-05-22

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-049
广西天山电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举
董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。

结合公司 2026 年 5 月 20 日召开的第五届职工代表大会第一次会议选举出的职工
代表董事情况，现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。

非独立董事：王嗣纬（董事长）先生、王嗣缜先生、黄碧莹女士（职工代表董事）、叶苏甜女士。

独立董事：巩启春先生、娄超先生、林洪先生。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、叶苏甜、娄超、林洪

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、叶苏甜、黄碧莹

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），巩启春先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）总裁聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王嗣纬先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次聘任经董事会审议通过后，实际控制人王嗣纬先生同时担任董事长及总裁，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当前发展阶段的实际需要，具有商业合理性。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。

（二）副总裁聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（四）财务负责人聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负……
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