公告日期：2025-06-12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用剩余超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月
21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及相关公告，截至 2025 年 5 月 31 日募集资金投资项目进度如下：

单位：万元

序 调整前总投 调整前拟投 调整后总 调整后拟 已投入募 尚未投入
号 项目名称 资额 入募集资金 投资额 投入募集 集资金金 募集资金
资金 额 金额

1 招股说明书项目

1.1 光电触显一体化模 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 14,332.10 3,429.85
组建设项目 1

1.2 单色液晶显示模组 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 1,790.40 918.19
扩产项目 1

1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 - 4,785.75

1.4 补充流动资金 2 6,000.00 6,000.00 - - 6,002.04 -

合计 32,544.63 31,256.29 32,544.63 31,256.29 22,124.54 9,133.79

注释 1：公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会

第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对

“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资

总额、实施地点及变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实

施主体等均保持不变。

注释 2：承诺投资项目－补充流动资金投入金额超出调整后投资总额的系该募集资金账

户利息收入。

三、超募资金的使用情况

经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
三次会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决
议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，截至本公告披露日已转出。

经 2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四
次会议决议，并于 2025 年 5 月 ……
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