公告日期：2025-06-12

广西天山电子股份有限公司

章程

二〇二五年六月

目 录

目 录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28
第六章 高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44
第十章 修改章程......46
第十一章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公

司。

公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；公司于

2016 年 11 月 15 日取得钦州市工商局核发的统一社会信用代码为 91450721775999876N
的《营业执照》。

第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
2,534 万股，于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：广西天山电子股份有限公司

英文名称为：Techshine Electronics Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号。

第六条 公司注册资本：人民币 197,572,840 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董
事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以健康、持久、进取作为企业发展之本，致力于成为全球优秀的专业显示企业，助力人类社会信息化、智能化的进……
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