公告日期：2025-06-12

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-059
广西天山电子股份有限公司

关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、新建项目一名称：天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目

投资金额及资金来源：计划投资总额为11,578.02万元，拟使用超募资金11,578.02万元。

2、新建项目二名称：天山电子檀圩园区综合能力提升项目

投资金额及资金来源：计划投资总额为 11,087.09 万元，拟使用超募资金
7,264.98 万元，使用自有资金 3,822.11 万元。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

相关风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资的新项目在实 施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期 等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬请投 资者注意投资风险。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开第
三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩 余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全 部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元 （其中，超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元；具体金额以实际转出时的金额 为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综 合能力提升项目，其中天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使

用自有资金进行投入 3,822.11 万元。本次使用剩余超募资金投资新建项目拟投入

的募集资金金额不涉及关联交易。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。上

述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源

证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深

圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的

方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每

股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55

万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责

任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股

说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对

募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三

方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》及相关公告，截至 2025 年 5 月 31 日募集资金投资项目进度如下：

单位：万元

序 调整前总投 调整前拟投 调整后总投 调整后拟投 已投入募集 尚未投入
号 项目名称 资额 入募集资金 资额 入募集资金 资金金额 募集资金
……
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