公告日期：2025-06-25

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-064
广西天山电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 11 日召
开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日
9:15－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表
决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 √

2.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程并授权办理工商 √

变更登记的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及/或第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：全体股东均有权出席股东大会。出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2、登记地点：广西壮族自治区钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335 号广西公司会议室。

3、登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00 至 17:00。

4、登记……
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