公告日期：2026-03-25

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-020
广西天山电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目

结项并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目之一“光电触显一体化模组建设项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况如下：

单位：万元

调整前拟 调整后拟 变更 原计划项 调整后项
序 项目名称 调整前总 投入募集 调整后总 投入募集 前 变更后 目达到预 目达到预
号 投资额 资金 投资额 资金 实施 实施地点 计可使用 计可使用
地点 状态日期 状态日期

1 招股说明书项目

广西 广西钦州

光电触显 钦州 市灵山县

1.1 一体化模 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 市灵 三海街道 2024 年 10 2026 年 10
组建设项 山县 十里电子 月 21 日 月 21 日
目 1 三海 信息产业

街道 园

十里 广西钦州

单色液晶 电子 市灵山县

1.2 显示模组 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 信息 檀圩镇灵 2024 年 10 2026 年 10
扩产项目 1 产业 北路东街 月 21 日 月 21 日
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