公告日期：2026-03-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-021
广西天山电子股份有限公司

关于重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2026-018）。因公司聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）就公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由爱建证券承接。

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金持续督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司、爱建证券与桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的

方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费
用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已
对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募
集资金三方监管协议》。

二、本次重新签署募集资金三方监管协议的情况

鉴于公司保荐机构已变更，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司、爱建证券与桂林银行
股份有限公司钦州灵山支行、招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行
股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行分别重新签订了《募集资金三方监
管协议》。

本次募集资金专项账户开立、注销及存储情况如下：

序号 开户银行名称 账号 专户余额（元） 募集资金用途 备注

1 桂林银行股份有限 6600****0080 6,548,802.40 单色液晶显示模组 存续
公司钦州灵山支行 扩产项目

2 招商银行股份有限 7559****0105 3,258,142.51 研发中心建设项目 存续
公司深圳世界之窗支行

招商银行股份有限公司广西自 天山电子檀圩园区

3 贸试验区南宁片区五象支行 7559****0999 14,594,080.41 车载液晶显示模组 存续
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