公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-042
广西天山电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日召开第三届
董事会第二十五次会议，会议决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度
股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员及换届董事候选人。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管 非累积投票提案 √

理的议案》

9.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案（7）

9.01 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

9.……
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