公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-033
广西天山电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王嗣纬先生、王嗣缜先生回避表决；审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营情况及岗位职责，确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况以及制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。现将相关情况具体公告如下：

一、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关联方
报酬总额 获取报酬

王嗣纬 男 董事长、总裁 现任 96.56 是

王嗣缜 男 董事、副总裁 现任 92.52 是

戴建博 男 董事 离任 5.21 否

巩启春 男 独立董事 现任 8.40 否

娄超 男 独立董事 现任 8.40 否

黄碧莹 女 职工代表董事 现任 5.21 否

叶小翠 女 副总裁、董事会秘书 现任 41.77 否

陈元涛 男 副总裁、财务负责人 现任 81.78 否

合计 -- -- -- 339.84 --

注 1：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

注 2：公司于 2025 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄
碧莹女士为第三届董事会职工董事，黄碧莹女士与经公司股东会选举产生的其余四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄碧莹女士从公司获得的税前报酬总额 5.21 万元为 2025 年度任职期间的薪酬。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬/津贴标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：同时兼任高级管理人员或公司及子公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事每人……
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