公告日期：2026-04-27

爱建证券有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

使用部分闲置的募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为广西天
山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，对天山
电子拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.51
元，募集资金总额为79,846.34万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为72,230.34
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天
健验〔2022〕13-5 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况如
下：

单位：万元

调整前拟 调整后拟 变更 原计划项 调整后项
序号 项目 调整前总 投入募集 调整后总 投入募集 前实 变更后 目达到预 目达到预
名称 投资额 资金 投资额 资金 施地 实施地点 计可使用 计可使用
点 状态日期 状态日期

1 承诺投资项目

光电触 广西 广西钦州

显一体 钦州 市灵山县

1.1 化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 市灵 三海街道 2024年10 2026 年 10
建设项 山县 十里电子 月 21 日 月 21 日 1
目 1 三海 信息产业

街道 园

十里 广西钦州

单色液 电子 市灵山县

1.2 晶显示 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 信息 檀圩镇灵 2024年10 2026 年 10
模组扩 产业 北路东街 月 21 日 月 21 日
产项目 1 园

335 号

研发中 2024年10 2026 年 10
1.3 心建设 4,785.75 4,785.75 4,785.75……
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