公告日期：2026-04-27

广西天山电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：
一、公司 2025 年经营工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 178,640.03 万元，同比增长 20.96%；归属于上市
公司股东的净利润 14,197.52 万元，同比减少 5.59%；经营活动产生的现金流量净额11,818.73 万元，同比减少 2.82%。截至报告期末，公司总资产达到 210,612.54 万元，同比增长4.40%；归属于上市公司股东的净资产合计144,369.91万元，同比增长2.48%；加权平均净资产收益率为 10.15%，同比减少 1.00%。报告期内公司利润下降原因主要系公司持续加大显示模组、触控模组、复杂模组等新产品研发投入、叠加订单产品结构的变化、2025 年汇率波动等因素综合影响所致。2026 年度，公司将通过产能释放、优化产品结构和材料成本、持续推进降本提效的专项工作，筑牢经营根基，稳步做强创新业务，助力业绩持续增长。
二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2025 年度，公司董事会共召
开 10 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议题

第三届董事会 1.《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议

2025.1.7 第十三次会议

决议公告 案》

会议时间 会议名称 审议议题

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
第三届董事会 议案》

2025.1.16 第十四次会议 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性
决议公告 股票的议案》

3.《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6《. 关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8.《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

9.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

10.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

12.《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

13.《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

第三届董事会 14.《……
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