公告日期：2026-04-27

广西天山电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（娄超）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人娄超作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人娄超，1982 年毕业于上海复旦大学工业经济管理专业，本科学历，高级经济师职称，中共党员。曾任职于中共安徽省委党校经济管理教研室、深圳赛格日立公司、深圳市投资管理公司、深圳市深超科技投资有限公司等。现任广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事、深圳市海格金谷工业科技股份有限公司独立董事、深圳市平板显示行业协会监事长、广东省半导体行业协会监事长等。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会 亲自出席董事会会 委托出席董事会会议 缺席董事会会议
会议次数（次） 议次数（次） 次数（次） 次数（次）

10 10 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会会议的情况

应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会

7 7

应出席会议次数 实际出席会议次数

薪酬与考核委员会

3 3

应出席会议次数 实际出席会议次数

提名委员会

1 1

应出席会议次数 实际出席会议次数

战略委员会

4 4

应出席会议次数 实际出席会议次数

独立董事专门会议

3 3

1、本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；……
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