公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-037
广西天山电子股份有限公司

关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币），其中使用募集资金购买的投资产品为保本型投资产品；

2.投资金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）；

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00
万股，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销
和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为
72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。
公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况
如下：

单位：万元

调整前拟 调整后拟 变更 原计划项 调整后项
序 项目名 调整前总 投入募集 调整后总 投入募集 前实 变更后 目达到预 目达到预
号 称 投资额 资金 投资额 资金 施地 实施地点 计可使用 计可使用
点 状态日期 状态日期

1 承诺投资项目

光电触 广西 广西钦州

显一体 钦州 市灵山县 2024 年

1.1 化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 市灵 三海街道 10 月 21 2026 年 10
建设项 山县 十里电子 日 月 21 日 1
目 1 三海 信息产业

街道 园

十里 广……
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