公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-024

广西天山电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以电话、微信及邮件通知等方式送达给全体董事。会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事巩启春、娄超分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项报告。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总裁王嗣纬先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2025 年度董事会、股东会的各项决议及各项管理制度，该报告客观、真实地反映了 2025 年度生产经营活动情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司……
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