公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-040
广西天山电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2025年年度股东会审议。

公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名。董事会同意提名王嗣纬先生、王嗣缜先生及叶苏甜女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名巩启春先生、娄超先生及林洪先生为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人巩启春先生、娄超先生及林洪先生均已取得上市公司独立董事资格证书（培训证明），其中巩启春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年年度股东会审议。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

广西天山电子股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

王嗣纬先生简历

王嗣纬，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月毕
业于华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总裁。

截至目前，王嗣纬个人持有公司股份 29,498,000 股，占公司总股本的 14.88%。
王嗣纬先生与公司董事、副总裁王嗣缜为兄弟关系，与公司股东范筱芸为夫妻关系。除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
王嗣缜先生简历

王嗣缜，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月
毕业于东京王子学院日本语专业，大学专科学历。曾任上海 YKK 国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公……
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