公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-038
广西天山电子股份有限公司

关于修订、制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订及制定，其中本次修订的原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》根据《公司章程》及组织架构调整后，该制度名称修订为《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》，同时新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免制度》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的修订、制定情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交股东会审议

1 董事会秘书工作制度 修订 否

2 重大信息内部报告制度 修订 否

3 累积投票制实施细则 修订 是

4 信息披露管理制度 修订 否

5 投资者关系管理制度 修订 否

6 董事及高级管理人员持股及变动管理制度 修订 是

7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 是

8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 是

9 重大信息内部保密制度 修订 否

10 投诉举报及投诉举报人保护制度 修订 否

11 会计师事务所选聘制度 修订 否

12 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

13 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

14 信息披露暂缓、豁免制度 制定 否

15 董事会议事规则 修订 是

16 股东会议事规则 修订 是

17 董事会战略委员会工作细则 修订 否

18 董事会审计委员会工作细则 修订 否

19 董事会提名委员会工作细则 修订 否

20 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

本次修订的《累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及制定的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需以特别决议方式表决。上述公司治理制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司
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