公告日期：2026-04-27

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-035
广西天山电子股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人

2025 年末执业人 注册会计师 2363 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.88 亿元

2025 年（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元

业务收入

证券业务收入 15.47 亿元

客户家数 756 家

2024 年上市公司 审计收费总额 7.35 亿元

（含 A、B 股）审 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
计情况 涉及主 水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
要行业 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、

体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等

同行业上市公司审计客户家数 578 家

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用进行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项说明。

经审计，天健会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董……
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