公告日期：2026-04-28

爱建证券有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天山电子首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 25,340,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证
券交易所创业板上市。

首次公开发行前，公司总股本为 76,000,000 股，发行上市后，公司股本总额为 101,340,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 77,308,133 股，占发行后总股本的比例为 76.2859%；无流通限制及限售安排的股份数量 24,031,867股，占发行后总股本的比例为 23.7141%。

（二）公司上市后解除限售的情况

1、2023 年 5 月 4 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数
量为 1,308,133 股，占公司总股本的比例为 1.2908%。具体内容详见公司于 2023年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-003）。

2、2023 年 11 月 1 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，
股份数量为 40,260,000 股，占公司总股本的比例为 39.7276%。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-038）。
3、2024 年 5 月 6 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，股
份数量为 4,530,000 股，占公司总股本的 4.4701%。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-027）。

（三）本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2024 年 6 月 18 日，公司实施完成 2023 年年度权益分派，以 2023 年 12
月 31 日总股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元
（含税），并以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本次
转增后公司总股本增加至 141,876,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031）。

2、2025 年 6 月 5 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派，以 2024 年 12
月 31日总股本141,876,000 股剔除已回购股份2,633,900股后 139,242,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），并以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司总股本增加至 197,572,840 股，剔除回购
账户股份 2,633,900 股后总股本为 194,938,940 股。具体内容详见公司于 2025 年
5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054）。

3、2025 年 6 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 2,633,900 股，占公司总股本 197,572,840 股的 1.3331%。具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-06……
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