公告日期：2026-05-14

股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 05 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30

会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6
层公司会议室。

主持人：公司董事长、总经理李征先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：

（1）《2025 年度董事会工作报告》；

（2）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

（3）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（4）《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

（5）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》；

（6）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（7）《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果
11.律师对公司 2025 年年度股东会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应在股东会正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在股东会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《2025 年度董事会工作报告》
各位股东：

2025 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025 年，公司围绕数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大核心板块推进业务发展的同时，实施了全景式 AI 发展战略，加大投入并推进相关业务场景与 AI 技术的融合，推动人工智能对相关业务场景商业生态的重塑，抢抓人工智能时代为公司业务带来的商业机遇。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,825.06 万元，归属于母公司
的所有者权益为 74,413.16 万元。报告期内，公司聚焦主业发展，积极推进新客户拓展工作，各业务板块协同发力，收入规模保持稳步提升。2025 年度，公司实现营业收入 109,533.54 万元，同比增加 11.02%。与此同时，受市场竞争格局持续加剧影响，公司部分业务的毛利率出现下滑，加之开拓业务进程中，市场推广、客户维护、营运资金的投入导致各项费用显著增加，多重因素叠加导致公司2025 年度实现的净利润较往期有所下滑。2025 年度，公司实现利润总额 6,……
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