公告日期：2025-11-21

股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 11 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6
层公司会议室。

主持人：公司董事长、总经理李征先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：

（1）审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

（2）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果

11.律师对公司 2025 年第二次临时股东会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应在股东会正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在股东会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
各位股东：

北京挖金客信息科技股份有限公司（全文简称“公司”）拟使用不超过 5,000万元暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2004号），公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，发行价格为每股人民币34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

序号 项目名称 使用募集资金投资 累计已使用 投资进度

总额（万元） 募集资金（万元）

移动互联网信息服

1 务升级扩容项目 33,210.88 20,515.89 61.77%

研发及运营基地建

2 设项目 11,214.87 11,214.87 100.00%

合计 44,425.……
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