公告日期：2026-04-23

北京挖金客信息科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（吴少华）

各位股东及股东代表：

本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）第四届董事会的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在报告期内密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

吴少华先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东省皮革工业（集团）企发部经理、副经理、《现代企业教育》杂志社副社长、山东省齐鲁周刊文化传媒有限公司总经理、影视独立制片人、挖金客独立董事（2017年1月至2021年9月）。现任霍尔果斯华彩影业有限公司经理、挖金客独立董事。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025年，公司共计召开9次董事会会议、3次股东会，本人亲自出席了历次董事会及股东会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。具体参会情况如下表所示：

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续两次未亲自

次数 次数 次数 次数 缺席次数 出席会议 参会次数

吴少华 9 3 6 0 0 否 3

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，报告期
内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。本着勤
勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

作为第四届董事会提名委员会召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券
交易所等有关规定，召集并主持董事会提名委员会会议，报告期内，公司召开了
1次提名委员会会议，本人亲自出席并重点就公司独立董事候选人的任职资格、
教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。

作为第四届董事会审计委员会委员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交
易所等有关规定，参加审计委员会会议及相关日常工作，规范公司运作，健全内
控建设。报告期内，公司共计召开7次审计委员会会议，本人全部亲自出席并积
极参与公司定期报告、续聘年审会计师事务所、内审工作情况及募集资金管理等
相关事项的讨论和审议，对公司内部控制制度建设和实施情况严格把关，促进公
司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。此外，在公司
启动2025年年度审计工作后就审计计划和关注要点与会计师事务所进行预沟通，
并及时掌握年度审计工作进展情况，积极发挥审计委员会的监督职能。报告期内，
审计委员会的召开及审议事项如下表所示：

会议届次 会议召开日期 会议审议并决议通过事项

第四届董事会审计委员会 2025 2025 年 01 月 17 日 《公司 2024 年度业绩预告》

年第一次会议

第四届董事会审计委员会 2025 1、《2024 年度内部审计工作总结》；

年第二次会议 2025 年 03 月 ……
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