公告日期：2026-04-23

北京挖金客信息科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（杨靖川）

各位股东及股东代表：

本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在报告期内密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

杨靖川先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任北京天同信会计师事务所审计员、致同会计师事务所审计经理、北京首创环境投资有限公司外派财务总监、北京派瑞威行互联技术有限公司财务总监、北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监。现任北京力值科技有限公司财务总监、挖金客独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共计召开9次董事会会议，3次股东会，本人亲自出席了历次董事会及股东会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议题的讨论，为董事会的科学决策发挥积极作用。具体参会情况如下表所示：

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续两次未亲自

次数 次数 次数 次数 缺席次数 出席会议 参会次数

杨靖川 9 0 9 0 0 否 3

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，
报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。
本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易
所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范
公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开7次审计委员会会议，本人
均亲自出席并组织审计委员会对公司定期财务报告、续聘年审会计师事务所、及
募集资金管理等相关事项的讨论和审议，对公司内部控制制度建设和实施情况严
格把关，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。
此外，在公司启动2025年年度审计工作后就审计计划和关注要点与会计师事务所
进行预沟通，并及时掌握年度审计工作进展情况，积极发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。报告期内，审计委员会的召开及审议事项如下表所示：

会议届次 会议召开日期 会议审议并决议通过事项

第四届董事会审计委员会 2025 2025 年 01 月 17 日 《公司 2024 年度业绩预告》

年第一次会议

第四届董事会审计委员会 2025 1、《2024 年度内部审计工作总结》；

年第二次会议 2025 年 03 月 21 日 2、《2025 年度内部审计工作计划》；

3、《关于 2024 年度审计工作进展的汇报》。

第四届董事会审计委员会 2025 2025 年 04 月 09 日 1、《2……
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