公告日期：2026-04-23

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-025
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司
决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30 召开 2025 年年度股东会。本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15 至 2026 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

（七）出席对象

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √

5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）相关说明

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨……
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