公告日期：2026-04-23

北京挖金客信息科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（刘磊）

各位股东及股东代表：

本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“挖金客”）的独立董事，2025年在任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的履行独立董事职责。2025年在任期内，本人作为公司独立董事密切关注公司治理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发展状况，积极出席任期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年在任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

2025年在任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘磊先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建银房地产业咨询有限公司市场总监、北京金悦鑫房地产开发有限公司策划总监、成都中新锦泰房地产开发有限公司策划总监、宁波融矩房地产经纪有限公司策划总监、香港鑫通地产置业投资有限公司副总经理、北京大禹工坊建筑科技有限公司副总经理、喜桃家（北京）商业有限公司副总经理。本人已于2025年5月辞去挖金客独立董事职务。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2025年在任期内，公司共计召开2次董事会会议，1次股东大会，本人亲自出席了历次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续两次未亲自

次数 次数 次数 次数 缺席次数 出席会议 参会次数

刘磊 2 2 0 0 0 否 1

（二）在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，2025年在任期内，
本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。本着勤勉尽

责的原则，履行了以下工作职责：

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券

交易所等有关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会议。2025年在任期内，公司

召开1次薪酬与考核委员会，本人亲自出席并对董事及高级管理人员的薪酬政策

进行审查、考核并提出合理化建议。

作为董事会提名委员会委员，2025年在任期内，公司召开1次提名委员会，

本人亲自出席并重点就公司独立董事候选人的的任职资格、教育背景、工作经历

等事项进行了审查。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

2025年在任期内，公司独立董事共计召开2次独立董事专门会议，本人均亲

自出席并参与审议公司接受关联方无偿为公司提供担保事项、使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金事项、内部控制自我评价及收购子公司业绩承诺实现情况

等事项，通过深入了解相关事项与董事、高管进行充分讨论后，在独立、客观、
审慎的前提下作出表决。公司均积极配合提供了本人履职所需的资料，保障了独

立董事决策的科学性和客观性。在任期内，独立董事专门会议的召开及审议事项

如下表所示：

会议届次 会议召开日期 会议审议并决议通过

第四届董事会 2025 年第一次 2025 年 02 月 27 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事专门会议

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