公告日期：2026-04-23

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，独立客观履行监督、审核、评估职责，充分发挥专业监督作用，切实保障公司财务信息披露质量、规范内外部审计管理、完善内部控制体系，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

（一）人员组成与架构

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名非独立董事组成，符合监管
要求及公司治理规范。审计委员会主任委员由会计专业背景的独立董事杨靖川先生担任，具备扎实的财务、审计专业知识与丰富的执业经验，能够独立、专业的主导审计委员会各项工作，确保履职的独立性、专业性与权威性。

审计委员会全体成员严格遵守履职纪律，保持与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全程参与审计委员会各项会议与专项工作，不存在缺席、回避不当等情形，切实履行勤勉尽责义务。

（二）制度建设与运作规范

报告期内，审计委员会持续完善履职配套制度，严格按照《上市公司审计委员会工作指引》修订完善《董事会审计委员会工作细则》，进一步明确前置审议事项、会议召开流程、表决机制等核心要求，确保各项工作有章可循、规范运作。审计委员会建立健全会前充分调研、会中审慎审议、会后跟踪督办的全流程工作机制，保障决策科学、监督到位。

二、审计委员会会议召开及表决情况

2025 年度，审计委员会严格按照监管规定及议事规则召开会议，全年共计召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件

和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，全体委员均参加了
各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

会议届次 会议召开日期 会议决议事项

第四届董事会审计委员会 2025 2025 年 01 月 17 日 《公司 2024 年度业绩预告》

年第一次会议

第四届董事会审计委员会 2025 1、《2024 年度内部审计工作总结》；

年第二次会议 2025 年 03 月 21日 2、《2025 年度内部审计工作计划》；

3、《关于 2024 年度审计工作进展的汇报》。

第四届董事会审计委员会 2025 2025 年 04 月 09 日 1、《2024 年度合并财务报表（初稿）》；

年第三次会议 2、《2025 年第一季度内部审计工作总结》。

1、《2024 年度财务报告》；

2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

3、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审
计的工作总结》；

第四届董事会审计委员会 2025 4、《关于北京久佳信通科技有限公司 2024 年度业绩承诺
年第四次会议 2025 年 04 月 24 日 实现情况的专项说明》；

5、《关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024 年度业绩承诺
实现情况的专项说明》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于 2024……
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