公告日期：2026-04-23

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司围绕数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大核心板块推进业务发展的同时，实施了全景式 AI 发展战略，加大投入并推进相关业务场景与 AI 技术的融合，推动人工智能对相关业务场景商业生态的重塑，抢抓人工智能时代为公司业务带来的商业机遇。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,825.06 万元，归属于母公司
的所有者权益为 74,413.16 万元。报告期内，公司聚焦主业发展，积极推进新客户拓展工作，各业务板块协同发力，收入规模保持稳步提升。2025 年度，公司实现营业收入 109,533.54 万元，同比增加 11.02%。与此同时，受市场竞争格局持续加剧影响，公司部分业务的毛利率出现下滑，加之开拓业务进程中，市场推广、客户维护、营运资金的投入导致各项费用显著增加，多重因素叠加导致公司 2025 年度实现的净利润较往期有所下滑。2025 年度，公司实现利润总额6,266.69 万元，同比下降 26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,302.54 万元，同比下降 35.17%。尽管公司业绩出现波动，但公司各大业务板块仍保持稳定增长态势，核心业务竞争力未发生变化。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况

如下：

会议届次 会议召开日期 会议决议事项

第四届董事会 2025 年第一次 2025年 02 月 28 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
临时会议

1、《2024 年年度报告及其摘要》；

2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

3、《2024 年度总经理工作报告》；

4、《2024 年度董事会工作报告》；

5、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

6、《2024 年度财务决算报告》；

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于北京久佳信通科技有限公司 2024 年度业绩承诺
实现情况的专项说明》；

10、《关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024 年度业绩承诺
实现情况的专项说明》；

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