公告日期：2026-04-23

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-016
北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为杨靖川先生、吴少华先生及汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）及相关公告。

（二）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2025年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司第四届董事会独立董事杨靖川先生、吴少华先生、汪浚先生及已离任的独立董事刘磊先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，前述独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》。
（五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司现任独立董事杨靖川先生、吴少华先生、汪浚先生就其在2025年度的独立性情况进行了自查。经董事会评估前述人员不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会拟定的公司2025年度利润分配预案为：以公司当前总股本101,392,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://ww……
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