公告日期：2025-07-05

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-035
赛维时代科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 2025 年 7 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公
司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事陈文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生、吴星宇先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留
授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,200 股，股份已于
2025 年 6 月 18 日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由 400,100,000 股
变更为 403,458,200 股，注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币403,458,200 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。
2.审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度><控股子公司管理制度>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《总经理工作细则》等相关制度的部分条款进行修改并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》，具体修订/制定制度情况如下：

制度名称 变更情况

《总经理工作细则》 修订

《董事会秘书工作细则》 修订

《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

《投资者关系管理制度》 修订

《信息披露管理制度》 修订

《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订

《控股子公司管理制度》 ……
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