公告日期：2025-07-05

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-039
赛维时代科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金
使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别全票审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，本议案涉及改变募集资金用途、超募资金使用计划，尚需提交股东会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资情况概述

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发
行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为
20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元。上述募集资金已于 2023年 7 月 7 日全部到账并存放于公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师
报字[2023]第 ZI10566 号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.募集资金投资项目情况

根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划、使用进度具体如下：

单位：人民币万元

序 截至 2025 年 5
号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 月 31 日已投入
募集资金

承诺投资项目

1 时尚产业供应链及运营中心系统建 16,459.29 16,459.29 4,896.03
设项目

2 物流仓储升级建设项目 9,015.69 9,015.69 3,764.94

3 品牌建设与渠道推广项目 8,770.67 8,770.67 8,316.00

4 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 28,681.83

承诺投资项目合计 62,245.65 62,245.65 45,658.80

超募资金投向

1 暂未确定投向 10,064.13 10,064.13 0.00

超募资金投向合计 10,064.13 10,064.13 0.00

合计 72,309.78 72,309.78 45,658.80

注 1：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；注 2：已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额部分为募投资金理财收益及利息收入；注 3：“已投入募集资金金额”包括以自有资金预先投入募投项目、但尚未从募集资金账户中置换转出的金额 4,224.99 万元。

截至 2025 年 5 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 28,981.1……
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