公告日期：2025-07-05

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-040
赛维时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本
次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并

1.00 √

办理工商变更登记的议案》

《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的 √作为投票对象
2.00

议案》（需逐项表决） 的子议案数：8

2.01 《关联交易管理制度》 √

2.02 《独立董事工作制度》 √

2.03 《募集资金管理制度》 ……
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