公告日期：2025-10-29

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-069
赛维时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资 非累积投票提案 √

金进行现金管理的议案》

2.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业 非累积投票提案 √

务的议案》

3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √

合授信及担保额度预计的议案》

4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

3.上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4.上述议案 3 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）、身份证办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送
达、信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日下午 16:00 点之前送达、邮
寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮……
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