公告日期：2026-04-28

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-018
赛维时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度

4.00 非累积投票提案 √

中期分红方案的议案》

《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回

5.00 非累积投票提案 √

报规划的议案》

《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪

6.00 酬及拟定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的

9.00 非累积……
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