公告日期：2026-04-28

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-009
赛维时代科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议
由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事陈文平先生、陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、郭东先生、李莉女士以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事郭东先生、江百灵先生、李莉女士、吴星宇先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理陈文平先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实董事会和股东会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 403,458,200 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派……
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