公告日期：2026-04-28

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-017
赛维时代科技股份有限公司

关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满离任情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事江百灵先生、郭东先生提交的书面辞职报告。江百灵先生、郭东先生自
2020 年 5 月 31 日起担任公司独立董事，连续任职时间将满 6 年。根据《上市公
司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，江百灵先生、郭东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时，江百灵先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；郭东先生辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会及董事会战略委员会委员职务。辞职后，江百灵先生与郭东先生不再担任公司任何职务。

江百灵先生、郭东先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江百灵先生、郭东先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江百灵先生、郭东先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，江百灵先生、郭东先生未持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。江百灵先生、郭东先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对江百灵先生、郭东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查，公司于
2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于补选第四届董事
会独立董事的议案》，同意补选李瑶女士（会计专业人士）、毛智先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李瑶女士、毛智先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人李瑶女士、毛智先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，
根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，李瑶女士、毛智先生经股东会选举成为公司独立董事后，将调整董事会专门委员会委员，具体如下：

调整前：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 陈文平 李莉、郭东

2 董事会提名委员会 郭东 江百灵、陈文平

3 董事会薪酬与考核委员会 李莉 陈文平、江百灵

4 董事会审计委员会 江百灵 郭东、陈晓兰

调整后：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 陈文平 李莉、毛智

2 董事会提名委员会 毛智 李瑶、陈文平

3 董事会薪酬与考核委员会 李莉 陈文平、李瑶

4 董事会审计委员会 李瑶 毛智、陈晓兰

上述董事会专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司
董事会
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