公告日期：2026-05-13

光大证券股份有限公司

关于蜂助手股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手部分首次公开发行前已发行股份上市流通的相关情况进行了核查，具体如下：

一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股份情况

蜂助手股份有限公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2023]555 号”文注册同意，并于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由127,184,000 股变更为 169,584,000 股，其中有限售条件的股份数量为 133,397,355股，占公司总股本的 78.6615%；无限售条件流通股 36,186,645 股，占公司总股本的 21.3385%。

（二）公司上市后股本结构变化情况

2023 年 11 月 24 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数
量为 1,973,355 股，占公司总股本的比例 1.1636%。该批次限售股解除限售后，
公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

2024 年 5 月 14 日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战
略配售股份上市流通，股份数量为 68,062,228 股，占公司总股本的 40.1348%。
其中，首次公开发行前部分已发行股份申请解除股份限售的股东户数为 32 户，申请解除限售的股份数量为 63,822,228 股，占公司总股本的 37.6346%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为 2 户，申请解除限售的股份数量为 4,240,000 股，占公司总股本的 2.5002%。该批次限售股解除限售后，公
司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-039）。
（三）本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《蜂助手股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》的相关规定，综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要，本着积极回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，公司董事会提出 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 169,584,000 股扣减回购专用证券账户股份
245,700 后的股本，即 169,338,300 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.6 元（含税），合计派发现金红利 27,094,128.00 元（含税），同时进行资本
公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数 50,801,490 股。转
增后公司总股本将增加至 220,385,490 股。上述利润分配已于 2024 年 5 月 31 日
实 施 完 毕 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）以及 2024 年 5 月 27 日披露的《2023
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《蜂助手股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》等相关规定，综合考虑公司所处……
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