公告日期：2025-06-12

公司简称：蜂助手 证券代码：301382
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

蜂助手股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一 个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部
分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 6 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划已经履行的审批程序...... 6
五、本次回购注销部分第一类限制性股票的具体情况...... 8
（一）本次回购注销部分第一类限制性股票的原因......8
（二）本次调整回购价格、数量的具体情况......8
六、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况...... 11
（一）本次作废部分第二类限制性股票的原因及具体情况......11
七、独立财务顾问意见 ...... 12
八、备查文件及咨询方式 ...... 13
（一）备查文件......13
（二）咨询方式......13

一、释义
蜂助手、本公司、 指 蜂助手股份有限公司
公司、上市公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于蜂助手股份有限公
独立财务顾问报 指 司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
告、本报告 售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限
制性股票相关事项之独立财务顾问报告》

股权激励计划、本 指 蜂助手股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

激励计划、本计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司
第一类限制性股票 指 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除
限售条件后，方可解除限售流通

第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约定比
例分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中
层管理人员以及核心技术（业务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自第一类限制性股票登记完成之日或第二类限制性股票授予之日起到激
励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购/作废失效的期间

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票被禁止转让、用于担
保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的第一类限制性
股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限售所必需满足
的条件

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激
励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得第二类限制性股票所需满足的获
益条件

归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日
期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳……
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