公告日期：2025-09-30

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-089
蜂助手股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次向特定对象发行股票事项尚需获得蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”或“蜂助手”）股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%，即不超过57,118,780 股（含本数）（以下简称“本次发行”），最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准，其中公司控股股东、实际控制人罗洪鹏先生拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》第 7.2.1 条和 7.2.5 条之规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况

罗洪鹏先生，中国国籍，身份证号码：44092119741211****，住所：广东省深圳市南山区。

截至本公告披露日，罗洪鹏先生直接持有公司 22.18%股份，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蜂助手资产”）、广州诺为特创业投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州诺为特”）、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏与蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司37.59%的股份。罗洪鹏先生为公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司本次发行的股票中罗洪鹏先生认购的部分股份，股票面值为人民币 1.00 元。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将按照下述方式进行相应调整：

派发现金股利：1=0

送红股或转增股本：1=0/(1+)

派发现金股利同时送红股或转增股本：1=(0)/(1+)

其中：P0 调整前发行底价，D 每股派息，N 每股送股或转增股本数，P1 为
调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

罗洪鹏先生不参与本次发行的竞价过程，且接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同的价格认购公司本次发行的股票。

五、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：蜂助手股份有限公司

乙方：罗洪鹏

（二）合同的主要内容

1、认购数量

（1）甲方本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 57,118,780 股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）若甲方在本次发行前发生送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销或其他导致公司股本总额发生变更的事项，本次发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，甲方将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。

（3）乙方不可撤销地同意按照本合同确定的价格认购甲方本次发行的部分股票，乙方拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的 10%，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。

2、认购价格及金额

（1）本次发行的定价基准日为发行期首日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。