公告日期：2025-10-20

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-097
蜂助手股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年10月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 10 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长罗洪鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人数共210人，代表股份97,114,067股，占公司有表决权股份总数的34.2948％。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份64,424,454股，占公司有表决权股份总数的22.7508％。

通过网络投票出席会议的股东207人，代表股份32,689,613股，占公司有表决权股份总数的11.5440％。

中小股东出席会议的总体情况：

出席本次会议的中小股东人数共计206人，代表股份1,126,180股，占公司有表决权股份总数的0.3977％。

其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票出席会议的中小股东206人，代表股份1,126,180股，占公司有表决权股份总数的0.3977％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况如下：

同意33,455,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.0421％；反对311,870
股，占出席会议所有股东所持股份的0.9233％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346％。

其中中小股东表决情况：同意802,610股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2684％；反对311,870股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6927％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0389％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决情况如下：

同意33,365,285股，占出席会议所有股东所持股份的98.7747％；反对360,670股，占出席会议所有股东所持股份的1.0677％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。

其中中小股东表决情况：同意712,275股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2470％；反对360,670股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0260％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。

（2）发行方式及发行时间

表决情况如下：

同意33,400,685股，占出席会议所有股东所持股……
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