公告日期：2025-11-13

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-106
蜂助手股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”或“公司”）于 2025 年 11 月
12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施的需要对部分募投项目的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。

募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大
华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金净额

1 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目 201,204,300.00 201,204,300.00

2 研发中心建设项目 86,734,700.00 86,734,700.00

3 智慧停车管理系统开发及应用项目 16,448,300.00 16,448,300.00

4 营销网络建设项目 29,432,700.00 29,432,700.00

5 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00

合计 453,820,000.00 453,820,000.00

（二）在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述募投项目拟投入的金额进行调整，同时拟使用部分超募资金及自有资金追加投资新增募投项目。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过
《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》《关于使用部分超募资金投资新增
募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露
的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施……
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