公告日期：2025-11-13

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-109
蜂助手股份有限公司

关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025年11月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年12月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年11月25日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手6号会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √

案》

2.00 《关于修订公司部分公司治理制度的议案》（需逐 √作为投票对象的子

项表决） 议案数：（11）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

2.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

2.11 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √

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