公告日期：2026-04-28

蜂助手股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职权范围和股东会授权，依法忠实履行各项职责，认真组织落实各项决议，持续完善公司法人治理结构，全力保障公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下

一、2025 年公司总体经营情况

公司定位为“数字化智能化技术和服务提供商”，致力于成为一个对数智社会建设有贡献的科技企业。报告期内，公司构建起三大业务增长曲线持续协同发展，即以“数字商品综合运营板块”筑牢基本盘，聚焦“物联网流量运营及解决方案、云终端技术和算力运营”两大核心方向强化核心竞争力，2025 年，公司实现营业收入 208,989.17 万元，较上年同期增长 35.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,407.09 万元，较上年同期增长 15.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,225.19 万元，较上年同期增长 15.94%；截至2025 年末，公司总资产为 341,292.91 万元，较上年末增长 15.77%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开、投票、表决等
程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过，不存在反对、弃权的情况。具体情况如下：

序 届次 时间 审议事项

号

第四届董

2025 年 1

1 事会第三 《关于回购公司股份方案的议案》

月 13 日

次会议

第四届董 1、《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
2025 年 2

2 事会第四

月 28 日 2、《关于制定公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》
次会议

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
4、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第四届董

2025 年 4 7、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
3 事会第五

月 25 日 案》

次会议

8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

9、《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

10、《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》

11、《关于公司董事薪酬的议案》

12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案……
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